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[股東會]中國船舶:關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告

時間:2019年04月04日 21:20:53 中財網


證券代碼:600150 證券簡稱:中國船舶 公告編號:臨2019-33



中國船舶工業股份有限公司

關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






一、 股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次:

2018年年度股東大會

2. 股東大會召開日期:2019年4月18日

3. 股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600150

中國船舶

2019/4/12









二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人:中國船舶工業集團有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2019年3月20日公告了股東大會召開通知,單獨或者合計持有
51.18%股份的股東中國船舶工業集團有限公司,在2019年4月4日提出臨時提


案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》
有關規定,現予以公告。


3. 臨時提案的具體內容

《關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案》,具體內容如下:

為保障本公司董事會各項工作的合規治理、規范運行,公司控股股東中國船
舶工業集團有限公司推薦吳衛國先生為中國船舶工業股份有限公司第七屆董事
會獨立董事候選人。




吳衛國先生簡歷:

吳衛國,男,1960年2月生,湖北黃岡人,武漢理工大學首席教授,博士
生導師。長期從事船舶與海洋工程的教學與科研工作,培養博士碩士180多名,
主持完成國家和省部級科研項目五十余項,獲國家級科技進步獎兩項,省部級科
技進步獎六項,發表學術論文兩百余篇,出版學術專著兩部。是湖北省優秀共產
黨員和優秀研究生導師。曾任武漢理工大學交通學院院長,原教育部高速船舶工
程重點實驗室主任、中交船舶與橋梁工程質量監督檢驗測試中心主任。


現任武漢理工大學船舶與海洋工程國家一級重點學科首席教授,兼任國家海事專
家委員會常委、教育部科技委學部委員、工信部“高技術船舶科研計劃”船舶總
體組專家、國防科工局“國防基礎科研計劃”專家委員會委員。享受國務院特殊
政府津貼。


三、 除了上述增加臨時提案外,于2019年3月20日公告的原股東大會通知
事項不變。


四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。


(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2019年4月18日 14點00分

召開地點:北京市海淀區首體南路9號主語國際1號樓中國船舶大廈三樓會議廳

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年4月18日

至2019年4月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股


東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。


(四) 股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《公司2018年度董事會報告》



2

《公司2018年度監事會報告》



3

《公司2018年度財務決算報告》



4

《關于公司2018年度利潤分配的議案》



5

《公司2019年度日常關聯交易相關情況的議案》



6

《關于授權公司所屬企業2019年度擬提供擔保及
其額度的框架議案》



7

《關于公司本部及所屬企業2019年度委托中船財
務有限責任公司開展資金管理業務的議案》



8

《關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案》







1、 各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案除第8項外,已經公司2019年3月19日召開的公司第六屆董事
會第四十三次會議、第六屆監事會第二十九次會議審議通過。會議決議公告
已刊登在2019年3月20日本公司指定披露媒體《上海證券報》、《中國證券
報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。


2、 特別決議議案:無




3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1-8




4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案5、議案7


應回避表決的關聯股東名稱:中國船舶工業集團有限公司、中船投資發展有
限公司



5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無






特此公告。





中國船舶工業股份有限公司董事會

2019年4月5日







. 報備文件


(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容








附件1:授權委托書

授權委托書

中國船舶工業股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開
的貴公司2018年年度股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

《公司2018年度董事會報告》







2

《公司2018年度監事會報告》







3

《公司2018年度財務決算報告》







4

《關于公司2018年度利潤分配的議案》







5

《公司2019年度日常關聯交易相關情況的議案》







6

《關于授權公司所屬企業2019年度擬提供擔保及
其額度的框架議案》







7

《關于公司本部及所屬企業2019年度委托中船財
務有限責任公司開展資金管理業務的議案》







8

《關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案》











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。



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