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中環環保:獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見

時間:2019年10月17日 19:02:18 中財網
原標題:中環環保:獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見


安徽中環環保科技股份有限公司

獨立董事關于第二屆董事會第二十六次會議相關事項的

事前認可意見

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業
板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及公司《獨
立董事任職及議事制度》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度的規定,我們作
為安徽中環環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本著謹慎的原
則,基于獨立判斷的立場,就公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項進行事前審
查,并發表書面意見如下:



一、關于公司創業板非公開發行股票相關事項的事前認可意見

1、公司符合有關法律、法規和規范性文件關于創業板上市公司非公開發行股票
的各項規定和要求,具備非公開發行股票的資格和條件。公司本次非公開發行股票的
有關方案、預案符合《公司法》、《證券法》及《創業板上市公司證券發行管理暫行
辦法》等法律、法規及規范性文件的規定,方案合理、切實可行,不存在損害公司和
其他股東的利益的情形。


2、公司本次非公開發行股票,符合市場現狀和公司實際情況,具有可行性。本
次發行的募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及未來公司整體發展方向,通
過本次非公開發行股票,有利于增強公司的持續盈利能力和市場競爭能力,符合公司
和全體股東的利益,不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。


3、制定的《安徽中環環保科技股份有限公司未來三年(2019-2021年)股東回報
規劃》的內容符合中國證監會的相關規定和公司的實際情況,兼顧對投資者的合理投
資回報并符合公司可持續性發展要求,可以更好地保護投資者特別是中小投資者的利
益;該回報規劃從切實保護中小投資者的意愿出發,進一步完善和健全了公司科學、
穩定、持續的分紅機制,其內容及決策程序符合有關法律、法規的相關規定。


4、公司就本次非公開發行股票攤薄即期回報作出了風險提示,擬定了擬采取的
填補回報措施,相關主體對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。我


們認為公司關于本次創業板非公開發行A股股票攤薄即期回報的影響、填補措施及相
關承諾符合國務院辦公廳發布的《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者
合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)和中國證監會《關于首發及再融
資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)及
其他有關法律、法規、規章和規范性文件的規定,符合全體股東利益,不存在損害公
司和投資者利益的情形。


綜上,我們同意將本次非公開發行股票相關的議案提交公司第二屆董事會第二十
六次會議審議。




二、關于公司向金融機構申請授信并由股東提供擔保的事前認可意見

本次公司股東為公司向金融機構申請授信額度提供擔保事項,有利于解決公司資
金需求問題,符合公司的根本利益;本次擔保不收取擔保費,體現了股東對公司經營
發展的大力支持,不影響公司獨立性,不存在損害公司和中小股東利益的情形。同意
將本次交易事項提交至董事會審議,關聯董事需回避表決。












獨立董事:蔣玉林、馬迎三、李東

2019年10月12日


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