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*ST工新:2019年第二次臨時股東大會會議資料

時間:2019年10月17日 19:06:44 中財網
原標題:*ST工新:2019年第二次臨時股東大會會議資料






哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司



(股票代碼 600701)













2019年第二次臨時股東大會



會 議 資 料




















哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會會議提示

尊敬的股東及股東代表:您好!

歡迎您來參加哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)
2019年第二次臨時股東大會。為維護全體股東的合法權益,保證本次股東大會
的順利進行,根據中國證監會《上市公司股東大會規則》、《哈爾濱工大高新技術
產業開發股份有限公司章程》和《哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司股
東大會議事規則》等相關法規的規定,以下事項希望得到您的配合和支持。


一、本次大會期間,全體參會人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正
常秩序和議事效率為原則,自覺履行法定義務。


二、除出席會議的股東及股東代表(已登記出席本次股東大會)、公司董事、
監事、高級管理人員、公司聘請的律師及公司董事會邀請的人員以外,公司有權
依法拒絕其他人士入場。


三、股東大會設會務組,具體負責相關事宜。


四、請股東及股東代表按照公司股東大會會議通知中規定的登記要求于
2019年10月21日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00),辦理登記手
續。已辦理登記手續的股東及股東代理人,請于2019年10月23日上午9:30
攜帶相關證件原件及復印件到會場辦理登記手續,10:00以后停止辦理登記手續。


五、為維護良好的會議環境,會議期間請勿高聲喧嘩、隨意走動和使用移動
通訊設備,請將手機設置為會議模式。大會工作人員可以要求以下人員退場:衣
帽不整者;擾亂會場秩序者;攜帶危險物品者。對于嚴重干擾相關股東會議秩序、
尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益者,將提請公安機關按照有關法律、法規處理。


六、本次股東大會采取現場與網絡投票相結合方式對議案進行表決,出席現
場會議的股東和股東代表以其所持的有表決權的股份數行使表決權,每一股份享
有一票表決權。股東投票表決時,應填寫股東名稱(單位或姓名)、持有(代表)
股份數額,并在表決票中每項議案后的“同意”、“反對”、“棄權”表決欄內任選
一項,并劃“√”表示選擇,多選或者不選視為廢票。


七、股東大會對議案進行表決時,由律師、出席會議股東推選的兩名股東代
表與監事會推選的一名監事共同負責計票、監票。股東及股東代表將填寫完整的


表決票投至投票箱后即生效,不得再行撤回表決票。


最后,祝您心情愉快,工作順利!






哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會會議議程



一、會議召開時間、地點及網絡投票時間

1、現場會議召開日期、時間和地點

召開的日期時間:2019年10月23日 上午10點00分

召開地點:黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路398號21層會議室

2、網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年10月23日

至2019年10月23日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


二、現場會議會議議程:

首先會議主持人介紹股東大會出席情況并宣布會議開始。


大會議程第一項:通過監票小組成員和總監票人。


大會議程第二項:宣讀2019年第二次臨時股東大會議案。


本次股東大會審議議案如下:



序號

議 案 名 稱

非累積投票議案

1

《公司重大資產重組業績承諾補償方案的議案》

2

《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》

3

《關于公司借款的議案》

4

《關于公司子公司簽訂補充協議暨關聯交易的議案》

5

《關于公司擬向深圳高新投借款的議案》

6

《關于選舉初立女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案》




大會議程第三項:請各位股東對議案進行審議。


大會議程第四項:投票表決以上議案。


大會議程第五項:由總監票人宣布公司2019年第二次臨時股東大會現場表決結
果。


大會議程第六項:由律師宣讀《關于哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司
2019年第二臨時股東大會的法律意見書》。


大會議程第七項:宣讀2019年第二次臨時股東大會決議,簽署相關文件。


會議主持人宣布會議結束。







議案一:

哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

公司重大資產重組業績承諾補償方案的議案

各位股東及股東代表:

一、重大資產重組情況

公司第七屆董事會第八次會議及2014年年度股東大會審議通過了工大高新
擬通過發行股份收購資產的方式向彭海帆等40名交易對方購買漢柏科技股份有
限公司(以下簡稱“漢柏科技”)100%股權,同時向不超過10名特定對象募集
不超過本次購買標的資產交易價格100%的配套資金。2016年4月29日,中國證
券監督管理委員會核發《關于核準哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司向
彭海帆等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證券許可[2016]947號),
核準了工大高新本次重大資產重組及發行股份購買資產并募集配套資金的事項
并已于2016年11月實施完成。


二、業績承諾約定情況

根據公司與彭海帆、哈爾濱工業大學高新技術開發總公司(以下簡稱“工大
高總”)簽署的《盈利預測補償協議》及《盈利預測補償協議之補充協議》內容,
彭海帆和工大高總承諾漢柏科技2016年、2017年和2018年實現的經審計扣除
非經常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于23,100萬元、27,800萬元
和33,100萬元;如果實際實現的凈利潤低于上述承諾的凈利潤,彭海帆應就未
達到預測凈利潤部分的92%、工大高總應就未達到預測凈利潤部分的8%對上市公
司進行股份補償。因彭海帆擁有股份不足以補償,應自籌現金補償,工大高總不
涉及現金補償。


三、業績承諾實現情況

1、漢柏科技2016年度實現的凈利潤為27,199.02萬元,其中扣除非經常性
損益后的凈利潤為25,793.58萬元,較原承諾業績的23,100萬元超出2,693.58
萬元,業績承諾完成率為111.66%。



2、漢柏科技2017年度實現的凈利潤為32,874.38萬元,其中扣除非經常性
損益后的凈利潤為32,419.57萬元,較原承諾業績的27,800萬元超出4,619.57
萬元,業績承諾完成率為116.62%。


3、漢柏科技2018年度實現的凈利潤為-237,684.72萬元,其中扣除非經常
性損益后的凈利潤為-228,205.60萬元,沒有完成原承諾業績33,100萬元。


四、減值測試情況

公司已聘請北京中科華資產評估有限公司對本次重大資產重組注入的標的
資產(漢柏科技有限公司)截至2018年12月31日的股東權益價值進行了估值。

2019年4月20日出具了《哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司擬轉所持
有的漢柏科技有限公司股東全部權益項目》(中科華評報字【2019】第046號)
評估報告所載2018年12月31日標的資產的評估結果,漢柏科技采用資產基礎
法評估后股東全部權益賬面值400.17萬元,評估值10,565.02萬元,增值額
10,164.85萬元,增值率2,540.13%。中準會計師事務所于2019年4月28日出
具了《關于哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司重大資產重組標的資產業
績補償期滿減值測試報告的審核報告》(中準專字[2019]2188號)。截至2018
年12月31日,標的資產對應股東權益價值的評估結果為10,565.02萬元,較重
大資產重組時標的資產之交易價格25億及配套資金投入31,186.65萬元,工大
高新母公司對標的資產的長期股權投資發生了270,621.63萬元減值;標的資產
2018年12月31日納入工大高新合并報表的各項可辯認凈資產的公允價值
25,289.25萬元及商譽價值62,554.29萬元。按照各項資產的評估結果,共發生
減值85,543.29萬元。


五、業績補償方案及測算結果

根據《盈利預測補償協議》及《盈利預測補償協議之補充協議》,彭海帆、
工大高總需要按照約定方式對上市公司進行股份補償,彭海帆擁有股份不足以補
償的,應自籌現金補償。


1、差異情況

根據中準事務所出具的漢柏科技2016年度-2018年度承諾業績實現情況專


項審核報告,標的資產漢柏科技2018年度實現凈利潤以及2016年度至2018年
度累計實現的凈利潤均未達到承諾實現的凈利潤,差異情況如下:

單位:萬元

業績承諾期間

累計承諾的扣除非
經常損益后凈利潤

累計實現的扣除
非經常性損益后
歸屬于母公司所
有者的凈利潤

差異數(實現數-
承諾數)

2016年度

23,100

25,793.58

2,693.58

2016年度-2017年度

50,900

58,213.15

7,313.15

2016年度-2018年度

84,000

-169,992.45

-253,992.45



2、業績補償方案

根據公司與彭海帆、工大高總簽署的《盈利預測補償協議》及《盈利預測補
償協議之補充協議》內容,彭海帆和工大高總承諾漢柏科技2016年、2017年和
2018年實現的經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司的凈利潤分別不低于
23,100萬元、27,800萬元和33,100萬元;如果實際實現的凈利潤低于上述承諾
的凈利潤,彭海帆應就未達到預測凈利潤部分的92%、工大高總應就未達到預測
凈利潤部分的8%對上市公司進行股份補償;彭海帆擁有股份不足以補償的,應
自籌現金補償。漢柏科技實際凈利潤在利潤補償期間內未達到預測凈利潤的,上
市公司將以人民幣1.00元總價向彭海帆、工大高總定向回購其當年應補償的股
份,并依法予以注銷。


3、股份補償數量及現金補償測算結果

彭海帆每年應補償的股份數量及應補償現金計算方式如下:

當期補償金額=(截至當期期末累積承諾凈利潤數-截至當期期末累積實現
凈利潤數)÷補償期限內各年的預測凈利潤數總和×擬購買資產交易作價×92%
-累積已補償金額

工大高總每年應補償的股份數量計算方式如下:

當期補償金額=(截至當期期末累積承諾凈利潤數-截至當期期末累積實現
凈利潤數)÷補償期限內各年的預測凈利潤數總和×擬購買資產交易作價×8%
-累積已補償金額;
當期應當補償股份數量=當期補償金額/本次股份的發行價格。


由于漢柏科技2018年未完成業績承諾,根據協議進行補償測算,彭海帆需


以其通過重大資產重組認購的103,068,783股股份,占公司總股本的9.96%;工
大高總持有公司177,808,231股,占公司總股本的17.18%,其需要通過持有漢
柏科技股份認購的上市公司33,057,742股股份(占公司總股本3.19%)向上市
公司進行補償。公司將以人民幣1.00元總價向彭海帆、工大高總定向回購其當
年應補償的股份并予以注銷。同時,因彭海帆股份不足以補償,尚需現金補償約
63.31億元。


截至目前,業績承諾方彭海帆因個人融資需求將持有公司股票103,068,783
股全部質押;同時彭海帆為漢柏科技融資提供擔保以及個人借款未能及時償還,
涉及較多訴訟,所持公司股份處于輪候凍結狀態且已被列為失信人;2018年12
月,彭海帆部分個人房產已經被拍賣。因彭海帆持有公司股票全部處于質押和凍
結狀態,公司無法向彭海帆定向回購其股份并注銷,彭海帆亦沒有能力補償現金
部分,不能按照協議約定按期足額業績補償。同時,從目前狀況判斷,由于上述
原因,后續能否業績補償也存在重大不確定性。


業績承諾方工大高總因涉及較多訴訟,其持有公司可用于補償的股份處于輪
候凍結狀態,已被列為失信人。截至目前,公司無法依據協議約定,定向回購其
當年應補償的股份和注銷,工大高總不能按期足額業績補償。同時,從目前狀況
判斷,由于上述原因,后續能否業績補償存在重大不確定性。


公司將積極督促業績承諾方切實履行業績承諾,努力采取措施向承諾方彭海
帆、工大高總追償,通過合法合規方式維護公司及廣大中小投資者利益。但由于
上述原因,追償結果仍存在重大不確定性。






上述議案,請各位股東及股東代表審議。












哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司董事會

2019年10月










議案二:



哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案



各位股東及股東代表:

一、會計差錯更正原因

公司根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、
《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披
露》等有關規定,現將前期會計差錯更正事項的有關情況說明如下:

根據哈爾濱工大集團股份有限公司(以下簡稱“工大集團”)提供的其2018
年度合并財務報表(未經審計),工大集團2017年12月31日預計損失率為15.90%,
公司對工大集團2017年度資產負債表日的償債能力進行核實,得知工大集團
2017年度已經出現債務延期的事實,資產負債表日已經不具備完全償付能力。


1、按照公司對應收款項計提壞賬準備的會計政策:對單項金額重大的應收
款項單獨進行減值測試,經測試發生了減值,按其未來現金流量現值低于其賬面
價值的差額,確定減值損失,計提壞賬準備。所以公司2017年度對關聯方工大
集團資金占用款按照賬齡分析法計提了壞賬準備不符合公司計提壞賬準備的會
計政策,應按照單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試,根據其未來現金流
量現值低于賬面價值的差額,計提壞賬準備。


2、公司對工大集團及其附屬企業提供的擔保,在2017年資產負債日均已存
在,應根據工大集團2017年末的資產負債狀況計提預計負債。


二、本次會計差錯更正對財務報表的影響

根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公
開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》
等有關規定,公司根據上述事項的發生時間和性質對前期報表的會計差錯進行更
正,因上述會計差錯影響,累計減少2017年所有者權益658,600,685.07元,減
少2017年歸屬于母公司的凈利潤為658,600,685.07元,累計增加2018年所有


者權益0元,增加2018年歸屬于母公司的凈利潤為658,600,685.07元。


2017年度合并財務報表(2017年12月31日/2017年度)的主要項目更正
如下: (金額單位:元)

受影響的報表項目

調整前金額

調整金額

調整后金額

其他應收款

889,843,383.68

-87,429,755.07

802,413,628.61

預計負債

0.00

571,170,930.00

571,170,930.00

資產減值損失

72,259,789.71

87,429,755.07

159,689,544.78

營業外支出

66,419,968.87

571,170,930.00

637,590,898.87

凈利潤

78,488,310.78

-658,600,685.07

-580,112,374.29

歸屬于母公司凈利潤

127,229,086.53

-658,600,685.07

-531,371,598.54

凈資產

4,355,028,412.02

-658,600,685.07

3,696,427,726.95

歸屬于母公司的凈資產

4,237,617,359.34

-658,600,685.07

3,579,016,674.27

未分配利潤

296,352,261.62

-658,600,685.07

-362,248,423.45

基本每股收益

0.1230



-0.5135



2017年度母公司財務報表(2017年12月31日/2017年度)的主要項目更
正如下: (金額單位:元)

受影響的報表項目

調整前金額

調整金額

調整后金額

其他應收款

1,231,408,269.60

-60,369,755.07

1,171,038,514.53

預計負債



571,170,930.00

571,170,930.00

資產減值損失

30,281,775.61

60,369,755.07

90,651,530.68

營業外支出

12,513.92

571,170,930.00

571,183,443.92

凈利潤

-66,361,938.00

-631,540,685.07

-697,902,623.07

凈資產

4,032,745,854.03

-631,540,685.07

3,401,205,168.96

未分配利潤

104,402,698.81

-631,540,685.07

-527,137,986.26





2018年度合并財務報表(2018年12月31日/2018年度)的主要項目更正


如下:

(金額單位:元)

受影響的報表項目

調整前金額

調整金額

調整后金額

資產減值損失

2,708,039,885.78

-87,429,755.07

2,620,610,130.71

營業外支出

826,099,567.26

-571,170,930.00

254,928,637.26

凈利潤

-4,392,358,946.37

658,600,685.07

-3,733,758,261.30

歸屬于母公司凈利潤

-4,342,092,595.93

658,600,685.07

-3,683,491,910.86

期初未分配利潤

296,352,261.62

-658,600,685.07

-362,248,423.45

基本每股收益

-4.1963



-3.5598





2018年度母公司財務報表(2018年12月31日/2018年度)的主要項目更
正如下:

(金額單位:元)

受影響的報表項目

調整前金額

調整金額

調整后金額

資產減值損失

2,798,620,264.96

-60,369,755.07

2,738,250,509.89

營業外支出

628,128,108.03

-571,170,930.00

56,957,178.03

凈利潤

-3,688,545,316.70

631,540,685.07

-3,057,004,631.63

期初未分配利潤

104,402,698.81

-631,540,685.07

-527,137,986.26





2016年度合并財務報表的主要項目補充說明如下:

(金額單位:元)

受影響的報表項目

調整前金額

調整金額

調整后金額

其他應收款

15,931,045.71

190,000,000.00

205,931,045.71

其他非流動資產

204,486,266.75

-200,000,000.00

4,486,266.75

資產減值損失

645,997.90

10,000,000.00

10,645,997.90

未分配利潤

202,922,081.10

-10,000,000.00

192,922,081.10

凈利潤

-60,564,343.58

-10,000,000.00

-70,564,343.58

歸屬于母公司凈利潤

13,789,379.11

-10,000,000.00

3,789,379.11

凈資產

4,378,045,937.25

-10,000,000.00

4,368,045,937.25




歸屬于母公司凈資產

4,211,894,108.83

-10,000,000.00

4,201,894,108.83

基本每股收益

0.0218



0.0060



2016年度母公司財務報表無須追溯調整。




上述議案,請各位股東及股東代表審議。










哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司董事會

2019年10月




議案三:

哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

關于公司借款的議案

各位股東及股東代表:

公司全資子公司漢柏科技有限公司(以下簡稱“漢柏科技”)2017年因經營
發展需要,于2017年8月18日非公開發行公司債(第一期),發行金額人民幣
3億,于2017年10月23日非公開發行公司債(第二期),發行金額人民幣3億,
深圳市高新投集團有限公司(以下簡稱“深圳高新投”)為其提供全額、無條件、
不可撤銷的連帶責任保證擔保。公司為深圳高新投上述擔保承擔無條件、不可撤
銷、連帶的反擔保保證責任。


2018年8月15日,公司召開第八屆董事會第二十七次會議審議通過了《關
于向深圳市高新投小額貸款有限公司借款的議案》,公司向深圳高新投借款
2,300萬元,利率為14.1%,期限為一年,用于歸還漢柏科技非公開發行公司債
(第一期)借款及利息。


由于目前漢柏科技資金流動性仍存在較大困難,經與深圳高新投協商,公司
擬向深圳高新投申請借款人民幣2,300萬元,用以償還上述深圳高新投2018年
8月對公司的借款,借款年利率為8%,借款期限一年,到期一次還本付息。




上述議案,請各位股東及股東代表審議。










哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司董事會

2019年10月




議案四:

哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

關于公司子公司簽訂補充協議暨關聯交易的議案



各位股東及股東代表:

一、關聯交易概述

公司全資子公司哈爾濱紅博會展購物廣場有限公司(以下簡稱“紅博會展”)
租賃哈爾濱國際會展體育中心有限公司(以下簡稱“會展體育中心”)紅博會展
購物廣場一層開展經營活動,建筑面積119,559.76平方米。2017年紅博會展與
會展體育中心簽訂了《轉讓資產經營權協議》。根據協議,紅博會展買斷會展體
育中心8米1軸/65軸至A軸/A26軸外檔上墻內,紅旗大街一側的下沉廣場經營
權,買斷期限由原協議期限10年延長為18年,即自2009年1月1日至2026
年12月31日,每年費用為人民幣5,000.00萬元整。2018年度紅博會展經營面
積占公司商業服務業總經營面積25%,經營收入占公司商業服務業總經營收入35%
以上,為保障公司經營場所的持續穩定,紅博會展與會展體育中心協商一致,擬
簽訂《補充協議》,將《轉讓資產經營權協議》第八條:在買斷期間內,會展體
育中心有權隨時終止本協議,無須承擔違約責任。但需在行使約定解除權前90
個自然日通知紅博會展。會展體育中心再次轉讓該經營權的,紅博會展享有在同
等條件下優先受讓的權利。變更為:在買斷期間內,除因不可抗力因素外,任何
一方不得單方終止本協議,單方終止本協議的,需向守約方承擔違約責任并賠償
損失;本協議經雙方協商一致方可解除;會展體育中心再次轉讓該經營權的,紅
博會展享有在同等條件下優先受讓的權利。


會展體育中心受公司關聯方哈爾濱工大集團股份有限公司(以下簡稱“工大
集團”)控制,工大集團董事長郭君巍先生為公司董事,公司董事長王明秀先生
為工大集團董事,因此本次交易構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資產重
組管理辦法》規定的重大資產重組情形。


除本次關聯交易外,過去12個月內上市公司不存在與同一關聯人或與不同關
聯人之間交易類別相關的關聯交易。





二、關聯方基本情況

1、關聯方名稱:哈爾濱國際會展體育中心有限公司

2、企業性質:其他有限責任公司

3、注冊地:哈爾濱市經開區南崗集中區紅旗大街301號

4、法定代表人:張大成

5、注冊資本:75,000萬元

6、經營范圍:體育場館、展覽館、游泳館(衛生許可證有效期至:2015年
11月13日)、經營性停車場(許可證有效期至:2015年5月31日)。主辦、承辦
展覽會、展銷會、貿易洽談會(以上項目國家有專項規定的除外)。設計、制作、
發布國內廣告業務;出租自有房屋;接受委托從事酒管理。


7、主要股東或實際控制人:哈爾濱工大集團股份有限公司

8、財務指標:會展體育中心截至2018年12月31日總資產為27.19億元,凈資
產為26.95億元,營業收入為0.65億元,凈利潤為-7,787萬元。




三、關聯交易標的基本情況

(一)交易標的:哈爾濱國際會展體育中心8米1軸/65軸至A軸/A26軸外
檔上墻內,紅旗大街一側的下沉廣場的經營權。


(二)權屬狀況:交易標的所有權持有人為會展體育中心。




四、關聯交易價格確定的原則

紅博會展與會展體育中心根據評估機構評估結果協商確定2009年-2018年
經營權轉讓價格為每年人民幣5,000.00萬元。2017年紅博會展與會展體育中心
簽訂了《轉讓資產經營權協議》,紅博會展買斷哈爾濱國際會展體育中心8米1
軸/65軸至A軸/A26軸外檔上墻內,紅旗大街一側的下沉廣場的經營權,買斷期
限由原協議期限10年延長為18年,即自2009年1月1日至2026年12月31
日,買斷18年經營權費用總計人民幣90,000.00萬元,其中,已支付完畢2009
年-2019年的租金。本次《補充協議》不涉及定價。




五、《補充協議》主要內容


1、在買斷期間內,除因不可抗力因素外,任何一方不得單方終止本協議,
單方終止本協議的,需向守約方承擔違約責任并賠償損失;本協議經雙方協商一
致方可解除;會展體育中心再次轉讓該經營權的,紅博會展享有在同等條件下優
先受讓的權利。


2、本補充協議為不可分割的重要組成部分,與主協議具有同等的法律效力。

《轉讓資產經營權協議》與本補充協議不一致的部分,以本補充協議為準;本補
充協議未約定的部分,以《轉讓資產經營權協議》的約定為準。




六、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

紅博會展與會展體育中心本次擬簽訂《轉讓資產經營權協議》之《補充協議》,
修改了終止協議的約定方式,為公司經營場所的持續穩定提供了保障,屬于公司
正常經營需要。本次關聯交易不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小及
股東利益的情形。




上述議案,請各位股東及股東代表審議。








哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司董事會

2019年10月












議案五:

哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

關于公司擬向深圳高新投借款的議案



各位股東及股東代表:



公司全資子公司漢柏科技有限公司(以下簡稱“漢柏科技”)2017年因經營
發展需要,于2017年8月18日非公開發行公司債(第一期),發行金額人民幣
3億元,于2017年10月23日非公開發行公司債(第二期),發行金額人民幣3
億元,深圳市高新投集團有限公司(以下簡稱“深圳高新投”)為其提供全額、
無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。


公司為深圳高新投上述擔保承擔無條件、不可撤銷、連帶的反擔保保證責任。

2018年10月15日,公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于公司
借款的議案》,公司向深圳高新投借款1,950萬元,利率為14.1%,期限為一年,
用于償付漢柏科技公司債(第二期)當年利息。


由于目前漢柏科技資金流動性仍存在較大困難,經與深圳高新投協商,公司
擬向深圳高新投申請借款人民幣2,224.95萬元,用以償還上述深圳高新投2018
年10月對公司的借款及利息。此外,公司擬向深圳高新投申請新增借款人民幣
1,950萬元,用于償付漢柏科技公司債(第二期)本年利息。


上述二筆借款總計人民幣4,174.95萬元,借款年利率為8%,借款期限一年,
到期后一次性還本付息。


上述議案,請各位股東及股東代表審議。




哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司董事會

2019年10月




議案六:

哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司

關于選舉初立女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案



各位股東及股東代表:

公司董事會于2019年8月27日收到獨立董事時闐華女士的辭職報告,時闐
華女士因個人原因辭去公司獨立董事及審計委會主任委員職務,因時闐華女士的
辭職會使得公司獨立董事人數低于法定人數,公司第八屆董事會第四十二次會議
審議通過了《關于提名初立女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》,
現選舉初立女士為公司第八屆董事會獨立董事(簡歷見附件),任期自公司股東
大會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。本次提名的獨立董事
候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議。





上述議案,請各位股東及股東代表審議。




哈爾濱工大高新技術產業開發股份有限公司董事會

2019年10月




附件:初立女士簡歷

初立女士,1957 年出生,中國國籍,碩士研究生,審計師職稱,注冊資產評
估師、注冊會計師。曾任中業會計師事務所法定代表、北京中企華資產評估有限責
任公司黑龍江分公司負責人、北京永拓同望工程造價有限公司法定代表人、現任利
安達會計師事務所(特殊合伙人)技術合伙人。初立女士未持有公司股份,與本公
司控股股東、實際控制人無關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所懲戒。



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