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中國外運:第二屆董事會第十六次會議決議

時間:2019年10月17日 19:06:46 中財網
原標題:中國外運:第二屆董事會第十六次會議決議公告


股票代碼:601598 股票簡稱:中國外運 編號:臨2019-050號



中國外運股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




中國外運股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十六次會議于2019
年10月17日以通訊會議形式召開,董事會于2019年10月14日向全體董事發出
了會議通知。本次會議如期舉行,會議由執行董事宋嶸主持,應出席董事11人,
親自出席董事6人,董事長李關鵬、副董事長宋德星均委托執行董事宋嶸出席或
表決,非執行董事粟健、江艦均委托非執行董事熊賢良出席,非執行董事許克威
委托獨立董事王泰文出席并表決。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會
議的通知、召開和表決程序以及會議內容、表決結果符合《中華人民共和國公司
法》及本公司《公司章程》的有關規定。


本次會議審議并表決通過了以下議案:

一、《關于招商銀行招商證券參與公司發行ABN產品的關聯交易議案》

經審議,董事會同意招商銀行股份有限公司(以下簡稱“招商銀行”)和招商
證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)參與公司發行應收賬款資產支持票據
(以下簡稱“ABN產品”)的議案。包括:

(一)同意委任招商銀行擔任公司2019年第一期美元ABN產品的承銷商之
一,并與其簽署《承銷協議》,同意招商銀行擬自主認購本公司發行的2019年第
一期人民幣ABN產品,認購金額不超過人民幣3.3億元。


(二)同意委任招商證券擔任公司2019年第一期人民幣ABN產品的承銷商
之一,并與其簽署《承銷協議》。


(三)同意授權公司任何一位執行董事或董事會秘書辦理交易相關的具體事
宜,包括但不限于簽署《承銷協議》及就此對外披露等一切事宜。


副董事長宋德星及非執行董事粟健、熊賢良、江艦因在公司實際控制人招商
局集團有限公司任職,已就本議案回避表決。根據《上海證券交易所股票上市規
則》,獨立董事已對上述議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司在上海證


券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《關于擬發行應收賬款資產支持票據暨關
聯交易預計的公告》(臨2019-051號)。


表決票7票,贊成票7票,反對票0票,棄權票0票。




特此公告。








中國外運股份有限公司

董事會

二○一九年十月十七日






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